Andorra cuestiona el origen de los 120 millones del abogado de Peña Nieto |  Internacional

«Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos». La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye así su último informe confidencial sobre los 120 millones de dólares (unos 107,8 millones de euros) que desplazó en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, de la Institución. Partido Revolucionario (PRI).

EL PAÍS ha tenido acceso a este documento inédito de octubre de 2018, que se incorpora a las investigaciones por blanqueo de capitales y asociación ilícita que se han llevado a cabo contra Collado desde 2016 en un juzgado del principado pirenaico.

El informe sostiene que el cliente de un banco tiene que justificar el origen de sus fondos. Y Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, según los agentes. El pequeño estado permaneció hasta 2017 protegido por el secreto bancario. Los investigadores aprecian indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacando la “opacidad” de sus movimientos y la “nula” trazabilidad del dinero.

Tras escrutar cientos de recibos y transferencias, los agentes disputan en un documento de 244 páginas la tesis que Collado presentó sobre sus fondos en julio de 2016, cuando declaró que estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales ante el juez andorrano Canòlic Mingorance. . El abogado indicó entonces que parte del capital que colocó en el BPA provino de las ganancias de una cadena de casas de empeño que su padre fundó en los noventa. Un negocio que, según el juez, generó unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares (unos 75 millones de euros) en 14 años.

Correo enviado a sus colaboradores por el ex empleado de la Banca Privada d'Andorra Joan March Masson el 30 de abril de 2014.



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Correo enviado a sus colaboradores por el ex empleado de la Banca Privada d’Andorra Joan March Masson el 30 de abril de 2014.

Los investigadores andorranos se refieren a las casas de empeño como “un sector de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales”. Y consideran que el esquema que tejió el abogado de Peña Nieto en el principado pirenaico fue concebido para engañar al verdadero beneficiario del dinero.

EL PAÍS ha intentado sin éxito obtener la versión de Collado.

Fundaciones holandesas bajo sospecha

La cantidad de fondos del abogado circularon en Andorra a través de un galpón de cuentas a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas que fueron nutridas por las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, según el informe. Detrás de estas fundaciones mercantiles holandesas se escondían (stinchting), una herramienta financiera de máxima opacidad.

“El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”, indica el informe. «No se puede probar que los montos transferidos a través de las cuentas de la casa de cambio provengan del señor Collado», agrega.

La unidad de inteligencia andorrana también se apoya en un trabajo con la misma conclusión de la consultora que auditó las cuentas de BPA tras su intervención, PricewaterhouseCoopers.

El abogado está siendo investigado en este caso que fue interpuesto provisionalmente en 2018 y reabierto el pasado mes de agosto con el embargo de 76,5 millones.

Los agentes disputan numerosos pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una operación que permitió a Collado adquirir acciones de la empresa mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV luego de su adquisición en febrero de 2015 a una persona involucrada en el esquema de malversación conocido como Caso Banamex. Y reprochan que las empresas que figuraban como titulares de sus cuentas en la BPA recibieran fondos de la mercantil Hinton SL. Una empresa que, según UIFAND, tenía un carácter instrumental. “Estos movimientos no tienen lógica económica, sirven para crear opacidad”, aprecia el documento.

La unidad de inteligencia recrimina al abogado que no justificó con documentos los pagos que recibió en Andorra de las casas de cambio. Y critica el hecho de haber recibido traspasos de empresas como Team Faith International Limited, «vinculadas a operaciones de compensación de clientes en México». La compensación es un sistema que a veces se utiliza para el lavado de dinero.

Los agentes señalan que una de las cuentas del abogado recibió fondos de una empresa vinculada a operaciones falsas, Distribuidora Comercial Franwis SA de CV.

Según UIFAND, «el alto volumen de préstamos» solicitado por Collado sólo puede enmarcarse en una dinámica de «blanqueo de capitales», ya que -según esta agencia de inteligencia- no es creíble que un cliente con ingresos «tan altos» pida dinero. prestado para comprar dos aviones. «[El abogado] solicita un préstamo de dos millones de dólares y, posteriormente, se amortiza mediante la solicitud de otros préstamos a pesar de tener altos ingresos periódicos ”, indica el informe.

La investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita contra Collado en Andorra corre paralela a las investigaciones que acechan al abogado de Peña Nieto en México. El abogado se encuentra preso en este país desde el 9 de julio tras ser detenido por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el crimen organizado.

La fortuna que escondía el abogado en Andorra fue congelada junto con el resto de clientes de BPA en marzo de 2015, cuando se cerró el banco por supuestas irregularidades. Posteriormente, el juez andorrano Mingorance incautó los fondos por un presunto delito de blanqueo de capitales. El caso fue archivado provisionalmente luego de que la Fiscalía mexicana, entonces dependiente del Gobierno de Peña Nieto, envió informes al magistrado del principado donde exoneró a Collado y alegó que el caso ya había sido juzgado. La respuesta de México obligó a Andorra a archivar el caso de forma provisional, ya que no puede ser condenado por blanqueo de capitales sin acreditar el origen ilícito del dinero.

La detención de Collado durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ha facilitado a la justicia andorrana la reapertura del caso y la incautación de los fondos de este abogado conocido como el apoderado por haber pilotado las defensas de poderosos mexicanos, como el El sindicalista de Pemex Carlos Romero Deschamps o hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).

Collado transfirió 10,5 millones de sus cuentas andorranas a una cuenta de BBVA en Madrid seis días antes de su detención.

investigacion@elpais.es

Los nueve millones de discordia que vinieron de Hong Kong

Investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se han centrado en una misteriosa operación que permitió a la familia del abogado Juan Ramón Collado cobrar nueve millones de dólares de una empresa de Hong Kong en el principado pirenaico. El flujo de fondos habría circulado a través de un esquema supuestamente concebido para lavar dinero. Un mecanismo ideado para dificultar el conocimiento del “origen real” del dinero, según un informe de la inteligencia andorrana del 12 de julio, incorporado a las investigaciones judiciales que investigan al abogado en Andorra por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Una web de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) vinculada al abogado, su hermana L. Collado, y su esposo, M. Andrade, recibió entre 2014 y 2015 nueve millones de dólares de una empresa vinculada al cambio de moneda de la casa. Tiber. El comerciante de Hong Kong Team Faith International Limited fue el origen de las transferencias que nutrieron el circuito, según los investigadores.

Collado justificó este dinero al banco como sus honorarios en el marco de supuestos servicios de asesoría legal en negociaciones comerciales por las cuales facturó $ 1.500 la hora y el 5% del total de contratos capturados. Los agentes de la UIFAND estiman, sin embargo, que los mecánicos obedecieron a un esquema de blanqueo y sospechan que el abogado recurrió a “empresas creadas para la ocasión”.

Apoyar la tesis de que la web corporativa por la que circulaba el dinero de Collado era ficticia y se creó ad hoc por la BPA, los investigadores aluden a un correo electrónico fechado el 30 de abril de 2014. El trabajador bancario Joan March Masson pide en el mensaje a sus colaboradores que se sustituya a una persona como representante de una cuenta vinculada a Team Faith International Limited «porque es en otra sociedad y pueden contaminar el circuito ”.

El propósito del empleado de BPA durante todo el proceso fue -según los agentes- “brindar opacidad y confidencialidad a los fondos”.

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