La Fiscalía registra el Ministerio que lleva al candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas |  Internacional
Fachada del Ministerio de Finanzas, en Berlín.
Fachada del Ministerio de Finanzas, en Berlín.Markus Schreiber / AP

La Fiscalía alemana ha estado realizando búsquedas desde el jueves por la mañana en las oficinas de dos ministerios gubernamentales alemanes, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Justicia, en Berlín, como parte de una investigación sobre una oficina gubernamental que está investigando casos de blanqueo de capitales. Según la información publicada por los medios alemanes, el caso, abierto en febrero de 2020, investiga si esta oficina, dependiente de la Aduana, cometió un delito de obstrucción a la justicia al no informar a las autoridades -fiscales y policías- de manera oportuna. posibles casos de blanqueo de capitales, lo que impidió que fueran investigados.

Da la casualidad que el titular de uno de estos ministerios, el de Hacienda, es Olaf Scholz, candidato socialdemócrata a las elecciones generales que se celebran en el país el 26 de septiembre. Los registros podrían dañar su imagen pública con poco más de dos semanas para elegir. que sucederá a Angela Merkel al frente de la primera economía europea. Scholz lidera las encuestas de intención de voto, con un 25%, por delante del candidato conservador, Armin Laschet, que ronda el 20-21%. Hasta ahora, sólo los liberales del FDP han criticado públicamente a Scholz por el «escándalo». Los registros muestran, dijo el portavoz de política financiera del grupo parlamentario FDP, Florian Toncar, que «Scholz no tiene control sobre su negocio».

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La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (conocida como FIU, por sus siglas en inglés), que pasó a depender de la Aduana en 2017 y tiene su sede en Colonia, comenzó en 2018. Según se publicó Der sppiegel, el medio que dio la exclusiva, la Fiscalía de Osnabrück comenzó a investigar a partir de un informe sobre una operación sospechosa enviado por un banco. Se trató de una transferencia de más de un millón de euros a África y el banco sospechaba que podría estar ante un caso de financiación del terrorismo, tráfico de armas o de drogas. «La UIF tomó nota de este informe, pero no lo remitió a las autoridades policiales alemanas», dijo un portavoz del Ministerio Público. No se pudo detener el pago.

Esta oficina pertenecía a la Policía Criminal, pero en 2017 fue trasladada, en contra del consejo de muchos expertos, puntualiza. Der sppiegel, a la Aduana, que a su vez depende del Ministerio de Hacienda. Según este medio, la oficina estuvo desde un principio abrumada por la cantidad de alertas que recibió y la limitada experiencia y personal que tenía para investigar sospechas de lavado de activos. “Poco antes de las elecciones federales, el candidato a canciller Scholz tiene un problema. Aunque se presenta como un luchador contra el blanqueo de capitales, no puede controlar lo que sucede en su casa, en detrimento de las arcas públicas ”, asegura la publicación.

Los registros de este jueves buscan determinar la responsabilidad individual de los trabajadores de esa oficina que no tramitaron las denuncias con diligencia. Un portavoz del departamento de Finanzas aseguró que la búsqueda no se ha dirigido contra empleados del ministerio y destacó que «por supuesto que apoya plenamente a las autoridades». Los medios alemanes han informado repetidamente que la UIF tenía miles de transacciones sospechosas enviadas por los bancos en forma cruda. En al menos 17 casos, según se publicó en 2019, los informes de estas alertas se enviaron tan tarde a los departamentos de policía correspondientes que no se pudieron detener las transferencias sospechosas.

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